“大数据关联”确定特大跨境网络诈骗案涉案金额
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  • 金奂问市
  • 2020-09-30 10:53:06 8

近日,杭州市余杭区检察院在未请求国际司法协助的情况下,成功打掉了这个特大跨境电信网络诈骗犯罪集团。据了解,截至目前,已有19名嫌疑人被批准逮捕,其中11人已被移送审查起诉。余杭区检察院在这一过程中发挥了关键作用,成为审查逮捕和起诉新型网络犯罪案件的前沿阵地。

近年来,电信网络诈骗犯罪呈现出从境内转向境外的趋势。特别是在余杭区,由于阿里巴巴等互联网巨头的聚集,新型网络犯罪案件的处理变得更加紧迫。在最近的一起案件中,余杭区检察院受理了一起跨境网络诈骗案件,涉案人员利用多个账户为多个“杀猪盘”诈骗团伙提供资金结算服务。这些诈骗团伙的成员大多在国外,给侦查取证带来了很大困难。

面对这些挑战,办案人员发现,这些网络犯罪分子通常具备较高的计算机技术水平,并善于利用网络匿名性实施犯罪。此外,境外诈骗团伙还采用了封闭式管理和专业的洗钱手段,增加了侦查难度。为了应对这些难题,余杭区检察院采取了专业化办案模式,提出了多项侦查取证建议,指导公安机关进一步调查,从而有效打击了跨境电信网络诈骗犯罪。

在取证过程中,检察官不仅提出了明确的证据要求,还引导公安机关通过大数据分析,逐步锁定了分布在全国各地的多名受害者,并制定了详细的证据标准,包括出入境记录和口供等。经过数月的努力,查证的涉案金额已超过2000万元。最终,在疫情期间,部分犯罪嫌疑人回国时,警方展开了抓捕行动,共抓获33名嫌疑人。目前,此案已进入审查起诉阶段。

通过这一系列举措,余杭区检察院成功地解决了跨境电信网络诈骗犯罪中的诸多难题,保护了受害者的权益,展现了高效、专业的执法能力。

    本文来源:图灵汇
责任编辑: : 金奂问市
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