即将于7月20日出版的《瞭望》周刊将刊载一篇题为《大数据助力打击暴力虚开增值税发票网络》的文章,由记者王志撰写。以下是该文的主要内容:
山东省济南市公安和税务部门密切合作,成功破获了两起涉及上百亿元的跨区域暴力虚开增值税发票案件。近年来,此类案件呈上升趋势。“暴力虚开”指的是犯罪分子无需虚构任何经营活动,直接开具虚假的增值税发票。
2019年8月,济南公安和税务部门联合成立了专门小组,利用大数据技术构建了一个犯罪人员分析模型,对数百万条数据进行了全面筛选,并通过警税信息交叉比对,锁定了176名嫌疑人。随后,这些嫌疑人逐一被核实。
据济南市公安局经侦支队支队长张海涛介绍,经过侦查,2019年10月,专案组在广东惠东、博罗以及济南三地同步行动,成功抓获了犯罪团伙的主要成员,并缴获了大量作案工具,包括11台笔记本电脑、3台打印机、2台刻章机、46部手机、1891枚假公章、268张电话卡以及363套虚假注册材料。
记者调查发现,随着注册公司门槛的降低,空壳公司成为了滋生此类犯罪行为的温床。济南市公安局经侦支队二大队一中队副中队长徐鑫指出,犯罪分子常常以办理贷款或招聘兼职为幌子,诱骗他人注册空壳公司。
济南市税务局党委委员、总经济师张峻表示,为了更好地预防和打击暴力虚开发票行为,济南税务部门正在探索建立一个全流程防控机制。这包括对发票领用、发票代开等高风险事项实施严格的“刷脸认证”;推行发票分类分级管理,加强事中事后监管;实时监控开票数据,预警异常情况,并设立发票风险“灰名单”。对于存在虚假注册或利用空壳公司虚开的行为,税务稽查部门会立即联合公安经侦部门采取措施,力求及早发现和处理,从而有效遏制此类犯罪行为。